Минфин определит основания для блокировки банками счетов россиян

Минфин определит основания для блокировки банками счетов россиян
Фото: v-chelny.ru

Минфин определит порядок и основания для блокировки банками счетов физических и юридических лиц. «Известия» сообщают о подготовленных поправках в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В настоящее время банки имеют возможность блокировать счет даже добросовестного клиента, руководствуясь собственными внутренними правилами идентификации «серых» операций. 

Внесением изменений в законодательство планируется исключить необоснованную блокировку кредитными организациями банковских счетов юридических и физических лиц.

По мнению участников рынка, за произвольную интерпретацию банками сомнительных операций и замораживание счетов клиентов необходимо предусмотреть систему штрафов, а также обязать их внимательно разбираться в ситуации.

Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года — основной в российском «антиотмывочном» законодательстве. Документом предусмотрен контроль со стороны банковских организаций за доходами, сделками и денежными операциями их клиентов.

Новости - Росздравнадзор Счетчик обращений граждан и организаций Поступило 43506 на рассмотрении 6541 решено 36965 ВРАЧ ВРАЧ Мониторинг безопасности лекарственных препаратов Контроль качества лекарственных средств Мониторинг ассортим
Росздравнадзор
гпмгммммммхх- - Централизованная библиотечная система 27 марта в центральной городской библиотеке прошел захватывающий квест «Охота на книги»!
Централизованная библиотечная система