Верховный суд рассмотрит апелляцию по уголовному делу финансовой пирамиды «РуссИнвестГрупп» с семью тысячами потерпевших и многомиллиардным ущербом, которое было прекращено. В ноябре прошлого года соответствующее решение вынес горсуд Набережных Челнов из-за того, что истекли сроки давности преследования.
Фигурантами уголовного дела были трое жителей Казани и Лаишевского района – Анвар Валиуллин, Денис Власов и Ислам Рахимов. Им вменяли мошенничество и отмывание денег или иного имущества. Общий ущерб составил 2,8 миллиарда рублей.
По версии следствия, с ноября 2012 по сентябрь 2014 года фигуранты использовали реквизиты трех компаний – «РуссИнвестГрупп», «Креатив-Инвест», «Каронд-Инвест», принимали вклады от граждан, обещая высокий процент. Договоры займов не выполняли и использовали деньги новых вкладчиков для выплаты процентов части «старых» заемщиков. Деятельность велась в более чем 20 городах по всей стране. В результате жертвами пирамиды стали более семи тысяч человек.
Кроме того, по версии следствия, обвиняемые в период с 2013 по 2014 внесли похищенные деньги на личный счет Ислама Рахимова. Откуда более 10 миллионов рублей были перечислены на карточный счет Сабирова, который их использовал на личные нужды. В 2022 году материалы дела, которые состояли из почти двух тысяч томов, доставили в суд. Однако оказалось, что больше всего потерпевших находится в Удмуртии. Увозили в Ижевск материалы на КАМАЗе-десятитоннике. Через год дело повторно поступило в суд автограда.
