Центробанк создаст систему контроля сомнительных банковских операций юридических лиц

Центробанк создаст систему контроля сомнительных банковских операций юридических лиц - Вечерние Челны
Фото: v-chelny.ru

Центробанк планирует создать систему отслеживания сомнительных банковских операций, сообщает РБК.

Центробанк будет собирать в единой базе данные о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы. ЦБ будет получать информацию от банков, обрабатывать ее и в определенном объеме делиться со всеми кредитными организациями.

Управляющий директор АФТ Татьяна Жаркова рассказала: «Проект переименован в «Сервис анализа технических устройств», его ключевая задача — протестировать технологию сбора и анализа отпечатков, которая должна противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)». Сейчас система находится в стадии разработки.

«Сейчас банк может видеть только то устройство, с которого совершаются операции по счетам в его системе, но создание единой системы позволит увидеть, например, что с одного устройства проходят операции в десятках банках от лица разных компаний», — пояснил юрист Владимир Ефремов.

 
По теме
Выясняется, для чего он его хранил Как узнали «Челнинские известия», в ходе операции «Арсенал» из квартиры 57-летнего мужчины-инвалида полицейские изъяли металлическую банку с надписью  «Порох охотничий, бездымный».
21.02.2020 Челнинские Известия
«Мы за мир на Земле» - Тетюшский район 20 февраля учащиеся объединений ЦДО «Моя малая Родина» (руководитель Долгова Л.Н), «Келуне» (руководитель Кириллова Т.Г.)  и «Содружество» (руководитель Горбунова Е.П.),
Тетюшский район
21.02.2020
Славим родной язык - Менделеевский район Каждый народ - неповторимая культура, традиция и история. Родной язык прославляют и популяризируют издавна.
Менделеевский район
21.02.2020
Одержали уверенную победу над кировской "Родиной" в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата. - ХК Динамо-Казань В заключительном домашнем матче регулярного чемпионата страны команда «Динамо-Казань» принимала аутсайдера первенства –кировскую «Родину».
ХК Динамо-Казань
22.02.2020
    Во втором за шесть дней матче между «Ак барсом» и «Спартаком» сильнее оказались москвичи – 6:3.
21.02.2020 Газета Республика Татарстан
    Волейболистки «Динамо-Казани» выиграли в центре волейбола «Санкт-Петербург» в первом четвертьфинальном матче Кубка ЕКВ у итальянской команды Unet e-work – 3:0.
21.02.2020 Газета Республика Татарстан
СМИ: Тарасов сломал ногу и выбыл из состава «Рубина» - ТРК Татарстан-Новый век Экс-игрок сборной России подписал контракт с казанским клубом три дня назад Полузащитник «Рубина» и экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов сломал ногу и выбыл из строя на длительный период.
ТРК Татарстан-Новый век
21.02.2020
фарид-мухаметшин - Газета Республика Татарстан Поздравление Председателя Государственного Совета, председателя совета Ассамблеи народов Татарстана Ф.Х.Мухаметшина     Уважаемые татарстанцы!
Газета Республика Татарстан
21.02.2020
В МБДОУ «Альшеевский детский сад» Буинского муниципального района специалистами отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан провед
21.02.2020 Россельхознадзор